কোন আইন প্রবর্তনের ফলে ব্যাংক হিসাব খুলতে KYC ফর্ম পূরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে?

ক ব্যাংক কোম্পানি আইন
খ হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন
গ ব্যবসায় আইন
ঘ মানি লন্ডারিং আইন

সঠিক উত্তর: মানি লন্ডারিং আইন

Bissoy MCQ

Related Questions

ব্যাংক হিসাব খুলতে KYC ফর্ম পূরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কোন আইন প্রবর্তনের ফলে? 
ক ব্যাংক কোম্পানি আইন
খ ব্যবসায় আইন
গ হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন
ঘ মানি লন্ডারিং আইন
মানি লন্ডারিং আইন প্রবর্তনের ফলে ব্যাংক হিসাব খুলতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কোনটির?
ক স্মারকলিপি জমাদান
খ ট্রেড লাইসেন্স জমাদান
গ নমুনা স্বাক্ষর কার্ড পূরণ
ঘ গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম পূরণ
KYC ফর্ম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কোন ক্ষেত্রে? 
ক লেনদেনের ক্ষেত্রে
খ হিসাব খোলার ক্ষেত্রে
গ বিমাচুক্তির ক্ষেত্রে
ঘ হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে
ব্যাংক কেন গ্রাহক পরিচিতি (KYC) ফর্ম পূরণ করে? 
ক নিরাপত্তার স্বার্থে
খ মুনাফার স্বার্থে
গ তহবিলের স্বার্থে
ঘ গ্রাহক বাড়ানোর স্বার্থে
কোন আইন অনুযায়ী KYC ফরম পূরণ করা বাধ্যতামূলক?
ক ব্যাংক কোম্পানি আইন
খ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন
গ কোম্পানি আইন
ঘ অর্থ আইন
KYC ফর্ম দ্বারা গ্রাহকের পরিচয় সত্যায়ন করা হয়- i. পরিচিত ব্যক্তির দ্বারাii. পরিচিত প্রতিষ্ঠানের দ্বারাiii. পরিবারের দ্বারা নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii
KYC ফর্ম দ্বারা শনাক্ত করা হয়-i. ব্যবসায়িক ঝুঁকি ii. লেনদেনের ধরনiii. লেনদেনের প্রমাণ নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii
গ্রাহক পরিচিতি ফর্ম (KYC) চালু করার উদ্দেশ্য হলো- 
ক গ্রাহকদের ঋণ দেওয়ার জন্য
খ গ্রাহকদের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য
গ গ্রাহকদের আয়কর নিরূপণ করার জন্য
ঘ অর্থ জালিয়াতি রোধ করার জন্য
মি. সাইফানের ব্যাংক হিসাব খুলতে যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হয়েছে তা হলো- i. পাসপোর্ট সাইজের ছবি ii. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি iii. হিসাব পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক অনুমতিপত্র নিচের কোনটি সঠিক?
ক i
খ i ও ii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii
মি. রিমনের ব্যাংক হিসাব খুলতে যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হয়েছে তা হলো-i. পাসপোর্ট সাইজের ছবিii. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি iii. হিসাব পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক অনুমতিপত্র নিচের কোনটি সঠিক?
ক i
খ i ও ii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii

Next steps